शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। अनिल कोठारी नाम के बिजनेसमैन ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़48 लाख की ठगी करने का आरोप लगाया है। अनिल शर्मा ने जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि 2015 में जिस वक्त शिल्पा शेट्टी बेस्ट डील टीवी की डायरेक्टर थी उस वक्त शिल्पा शेट्टी के साथ अनिल कोठारी इन्वेस्टर के रूप में जुड़े थे। शिल्पा शेट्टी के पास इस कंपनी की 87% हिस्सेदारी थी। इनिशियली तो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अनिल कोठारी से लोन मांगा लेकिन बाद में कहा कि टैक्सेस वगैरह ज्यादा हो जाएंगे।
इसीलिए आप एज अ लोनर नहीं एज अ इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़ो। ₹75 करोड़ 12% सालाना इंटरेस्ट के हिसाब से शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अनिल कोठारी से मांगे थे। हालांकि बाद में अनिल कोठारी ने 2015 से यह पैसा देना शुरू कर दिया।
सबसे पहले ₹31 करोड़ दिए और बाद में 28 करोड़ और दिए। कुल मिलाकर 60 करोड़ 48 लाख शिल्पा शेट्टी और उनके पति के पास पहुंच गया था और ₹3 लाख की स्टैंप ड्यूटी लगी इस डील को करवाने में। इसी बीच कोठारी को पता चलता है कि 2016 में शिल्पा शेट्टी जो सबसे बड़ी होल्डर थी इस डील में और जो गारंटर थी पर्सनल गारंटर वो इस कंपनी से इस्तीफा दे देती है और इसके बाद शिल्पा शेट्टी का 1 करोड़ का कोई लोन आता है जो बकाया होता है। जब अनिल कोठारी को यह सारी चीजें पता चली तो उन्होंने अपना पैसा मांगना शुरू किया।
लेकिन शिल्पा शेट्टी और उनकी टीम की तरफ से अनिल कोठारी को ना पैसा मिला ना ही कोई जवाब मिला। अब क्योंकि रकम 10 करोड़ से ज्यादा है। इसीलिए पुलिस में यह केस दर्ज नहीं होता है। अनिल कोठारी को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के तहत यह मामला दर्ज करवाना पड़ा और फाइनली अब इस मामले की शुरुआत हो चुकी है।
यह पहली बार नहीं है जब शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर इस तरह की धोखाधड़ी का आरोप लगा हो। ऐसे कई मामले हैं। कभी गोल्ड लोन को लेकर तो कभी किसी और चीज को लेकर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के फ्रॉड्स सामने आते रहे हैं। हालांकि हर एक केस में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपनी भूमिका को नकारा है। इस केस में भी उन्होंने यही किया